Receita e PF deflagram operação contra descaminho de autopeças em MS e SP

A Receita Federal e a PF (Polícia Federal) deflagraram nesta quinta-feira (27/8), a operação Peça-Chave para desarticular organização criminosa que atua na aquisição e comercialização de autopeças estrangeiras introduzidas irregularmente no Brasil, além da lavagem do dinheiro ilícito.

A operação cumpre nove mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e São Paulo, expedidos 5ª Vara Federal de Campo Grande. A decisão judicial também autorizou a apreensão de drogas, armas, joias, obras de arte, bens de alto valor agregado e outros aparentemente adquiridos com recursos provenientes da atividade criminosa, inclusive dinheiro em espécie sem origem claramente comprovada, em quantia superior a R$ 5 mil.

Participam da operação oito auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal.

As investigações identificaram movimentações financeiras atípicas e saques elevados em espécie em agências bancárias em região de fronteira, o que levantou suspeita quanto à origem dos recursos.

Os agentes constataram indícios de distribuição de peças automotivas no país sem a regular importação, assim como a emissão de notas fiscais frias para transporte, principalmente pelas chamadas “noteiras”, empresas concebidas especificamente para este fim.

Os levantamentos realizados apontaram que os envolvidos movimentaram mais de R$ 146 milhões entre 2018 e 2023, sem documentação capaz de justificar a origem e a destinação dos recursos.

As investigações também identificaram indícios da utilização de empresas sem capacidade operacional compatível com as operações realizadas, destinadas à emissão de documentos fiscais para terceiros, bem como a comercialização de mercadorias sem o correspondente registro de entrada nos estoques das empresas investigadas.

Foram ainda constatados elementos indicativos da prática de lavagem de capitais, incluindo a movimentação de recursos em nome de pessoas sem capacidade econômico-financeira compatível, mas vinculadas aos principais integrantes da organização criminosa.

Os documentos e materiais apreendidos durante a operação serão submetidos a análises complementares, em conjunto com informações fiscais e bancárias dos investigados, para aprofundamento das apurações.