Operação da PF investiga esquema de lavagem de dinheiro do narcotráfico

A Polícia Federal cumpriu seis mandados de busca e apreensão, na manhã desta terça-feira (28), no âmbito da Operação Carga Secreta, que apura a atuação de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais.

A investigação, conduzida pela Delegacia da PF em Corumbá, teve início em meados de 2024, após a apreensão de maconha e cocaína oculta em um veículo. A partir da análise dos elementos colhidos na ocasião, foram identificadas tratativas entre integrantes do grupo criminoso relacionadas ao custeio do transporte da carga ilícita, o que possibilitou o aprofundamento das investigações.

No curso das apurações, a análise dos dados extraídos de aparelhos celulares, aliada aos Relatórios de Inteligência Financeira do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), revelou um esquema de movimentação de recursos incompatíveis com a capacidade financeira dos investigados. Também foram identificados indícios da utilização de empresas de fachada, interpostas pessoas e transações financeiras fracionadas.

As investigações ainda apontaram que parte dos envolvidos possui vínculos com organizações criminosas e antecedentes relacionados ao tráfico de drogas. Além disso, foram constatadas movimentações financeiras milionárias em curtos intervalos de tempo, depósitos pulverizados e indícios de ocultação patrimonial, evidenciando um esquema de lavagem de capitais.